今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的通俗股成本分派预案为：以240,000,000股为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是处置扶植光电机一体化产物的高新手艺企业，所处行业属于公用仪器面容扶植业，细分类为光电测控仪器装备扶植行业。公司遵守“顾客至上、专心运营、赢守信赖、互助双赢、开辟立异、珍藏步履、敢于经受、财产报国”的焦点价钱观，承袭“高深手艺赢取社会尊敬，贴压服务赢取客户相信，不停进修赢取本身成长，连续立异赢取公司将来”的运营观念，对峙自立研发和自立立异，以手艺研发为先河，以满意客户须要、晋升客户价钱为目的，一直寻求和不停达成公司连续妥当筹划和价钱最大化。公司曾介入过诸多国度庞大工程名目，是国际光电测控仪器扶植行业的主要企业。公司具备完整的兵工天分，包罗《兵器设备科研出产答允证》、《设备承制单元备案文凭》、《兵器设备科研出产单元二级窃密资历文凭》。公司今朝以兵工产物营业为主，从手艺达成和产物出产上主宰了国际国防光电测控仪器装备的进级和革新换代，在国防光电测控范畴处于同业业抢先职位。

　　陈述期内，公司处置的首要营业为光电测控仪器装备、新式疗养仪器、光学材质和光栅编码器等产物的研发、出产与发卖。公司主宰产物为光电经纬仪光机分零碎、航空/航天相机光机分零碎、新式雷达天线座、紧密转台、光电对准零碎、光电扶引零碎、新式疗养仪器、光栅编码器、k9光学玻璃等。

　　光电经纬仪是用于丈量导弹、卫星、飞机及炮弹等飞翔物体飞翔轨迹及坐标新闻的高精度光学丈量装备，在靶场实验丈量掌握中获得普遍利用；航空/航天相机因此航空航天飞翔器为平台，实行遥感测绘的公用光电测控仪器装备；新式雷达天线座是一种用于支持雷达天线探测目的的光电测控装配，经过雷达天线掌握零碎，使雷达天线可以或许依照预约的纪律活动或追随目的活动，精确地指向目的，并切确地测出目的的标的目的；光栅编码器普遍利用于主动化范畴，是掌握零碎组成的主要器件，是数控机床、交换伺服机电、电梯、庞大科研仪器等范畴中多量利用的关头丈量传感器件，是设备扶植业财产进级的主要零件；新式疗养仪器是军民两用的专门检测仪器，首要用于飞翔员、驾驭员、职掌员等人群的身材目标火速检测，具备集成化、便携化、数字化等长处；高端k9光学玻璃，首要用于加工高端光学元器件。

　　公司是不是生活公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，是极不伟大的一年，新冠疫情在环球暴发，社会经济糊口遭到较大感化。面临重重坚苦，奥普光电加快推动鼎新，依靠企业文明扶植引发内涵能源，经过增强办理深挖成长后劲，明白提质增效目的，在出产方案落实、深化原料监视、鞭策工艺立异、加速研发立项等方面多措并举，包管了整年运营方案的顺遂实行，为“十三五”收官、“十四五”残局和后续成长夯实了根底。公司2020年度达成贸易支出44,074.60万元，较上年同期增加3,855.32万元，涨幅 9.59%；达成归属于母公司总共者的净成本5,212.61万元，较上年同期增加384.32万元，涨幅7.96%；运营性净现款流5,802.72万元，上年同期为7,195.63万元。

　　陈述期内，公司鼎力晋升职工的立异认识、本钱认识、原料认识、平安认识，周全深入办理晋升尝试勾当，以KPI查核为抓手，在客户保护、出产使命保险、新产物研发、人材培育、本钱掌握、原料监视等方面连续增强办理，加猛进来，包管了公司效力稳步激昂。

　　陈述期内，公司周全晋升客户办事原料，依托兵工扶植劣势，牢固光电测控仪器墟市份额；同时，踊跃拓展高附带值光学玻璃产物营业，最大水平下降疫情对光学玻璃墟市带来的倒霉感化。踊跃贯彻“客户至上”的办事观念，在产物的计算、加工、售后等办事中，以客户须要为导向，做详尽化办事和人道化办事，获得泛博客户的分歧好评，年度客户称心度连续进步。

　　陈述期内，公司进一步深入“出产调剂例会轨制”，在“月方案、日例会、周调和、月查核”的出产办理形式根底上，采纳了核心名目专人控制、专人调和，保证了计算、工艺、加工、质检等次序的高效共同，为核心出产使命的顺遂实行供给了包管。各奇迹部增强出产现场管控，大猛进步了装备及出产职员的事情效力，为达成提质增效的出产目的打下杰出根底。

　　陈述期内，公司依靠省级核心尝试室新增数外部研发名目19项，触及光电测控、生物医学、智能化等多个范畴，为公司“十四五”成长结构新的营业范畴。鼎力展开年度立异评选勾当，对产物开辟和工艺立异获得功效的团队和小我停止赞誉和嘉奖，勉励手艺立异。踊跃报告专利，增强敌手艺功效的庇护和转动。

　　陈述期内，公司鼎力展开原料文明宣扬，经过《原料简报》、原料讲座、原料题目案例剖析等手腕，不停深化职工原料认识，“三单办理”办理结果较着，批量产物一次交检及格率连续进步，原料系统获得进一步美满，原料管控获得增强。原料系统认证及军品天分获得有用连结，牢固了天分才能。

　　陈述期内，公司克制疫情对人材雇用的倒霉感化，有针对性的增强了手艺人材和技工人材的引进。充实使用收集平台拓展雇用渠道，外聘查核老手增强专门人材挑选，与相干高校互助展开定向雇用，富厚了人材引进手腕，晋升了人材引进原料。聚焦专门手艺职员的职称评比及评优事情，鞭策了专门手艺职员的才能晋升，发扬了优异职工在岗亭上榜样带动感化。

　　陈述期内，公司将企业精力进一步凝炼为“顾客至上，专心运营，赢守信赖，互助双赢，开辟立异，珍藏步履，敢于经受，财产报国”，并以富厚百般的情势停止宣扬，获得了泛博员工的遍及共鸣，经过企业文明的宣扬和推行，公司的凝集力和员工的吸引力进一步加强，面临疫情绪化踊跃停工复产，出现了较多兢兢业业、甘于贡献的进步前辈业绩。

　　⑸陈述期内贸易支出、贸易本钱、归属于上市公司通俗股股东的净成本总数或组成较前一陈述期产生庞大变革的申明

　　财务部于2017年度校改了《企业管帐原则第14号——支出》。校改后的原则划定，初次履行该原则该当按照积累感化数调解昔时年头保存收益及财政报表其余相干名目金额，对可比时代新闻不予调解。

　　本公司自2020年1月1日起履行新支出原则。按照原则的划定，本公司仅对在初次履行日还没有竣工的条约的积累感化数调解2020年年头保存收益和财政报表其余相干名目金额，比力财政报表不做调解。履行该原则的对本公司财政报表无庞大感化。

　　财务部于2019年12月10日颁发了《企业管帐原则诠释第13号》（财会〔2019〕21号，履行简称“诠释第13号”），自2020年1月1日起实施，不请求回溯调解。

　　诠释第13号明白了履行情况组成联系关系方：企业宁可所属企业团体的其余成员单元（包罗母公司和子公司）的配合企业或联营企业；企业的配合企业与企业的其余配合企业或联营企业。另外，诠释第13号也明白了只是同受一方庞大感化的两方或两方以上的企业不组成联系关系方，并弥补申明了联营企业包罗联营企业及其子公司，配合企业包罗配合企业及其子公司。

　　诠释第13号美满了营业组成的三个因素，细化了组成营业的判定前提，同时引入“会合度尝试”采选，以在大幅上简化非统一掌握下获得拉拢是不是组成营业的判定等题目。

　　本公司自2020年1月1日起履行诠释第13号，比力财政报表不做调解，履行诠释第13号未对本公司财政状态和运营功效发生庞大感化。

　　财务部于2019年12月16日颁发了《碳排放权买卖无关管帐处置暂行划定》（财会[2019]22号），合用于依照《碳排放权买卖办理暂行法子》等无关划定展开碳排放权买卖营业的核心排放单元中的相干企业（履行简称核心排放企业）。该划定自2020年1月1日起实施，核心排放企业该当采取将来合用法利用该划定。

　　本公司自2020年1月1日起履行该划定，比力财政报表不做调解，履行该原则对本公司财政报表感化见本附注3、（三11）之三、初次履行新支出原则调解初次履行昔时年头财政报表相干名目环境表。

　　财务部于2020年6月19日颁发了《新冠肺炎疫情相干房钱减让管帐处置划定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起实施，许可企业对2020年1月1日至该划定实施日之间产生的相干房钱减让停止调解。依照该划定，对满意前提的由新冠肺炎疫情间接激发的房钱减免、脱期付出房钱等房钱减让，企业不妨采选采取简化方式停止管帐处置。

　　按照相干和谈，2020年公司子公司长春禹衡光学无限公司与长春市华禹投资中间（无限合资）、杭州官光财产手艺研讨院无限公司配合征战长光禹衡（杭州）仪器面容无限公司，长春禹衡光学无限公司持股占备案本钱45%，并派出3名董事（共5名董事），占董事会表决权比率跨越50%，另外一投资方长春市华禹投资中间（无限合资）为长春禹衡光学无限公司职工在长光禹衡（杭州）仪器面容无限公司的持股平台，不介入运营。禹衡光学不妨掌握长光禹衡（杭州）仪器面容无限公司出产运营，归入归并规模。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于2021年4月22日审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，并提请2020年度股东南大学会审议。现将无关事变通告以下：

　　立信管帐师事件所（特别通俗合资）（履行简称“立信”）具备备案管帐效法定营业执业天分，最近几年来在营业范围、执业原料和社会抽象方面都取显示杰出。基于立信审计办事经历、才能和勤恳尽责、恪尽负担的财政审计事情立场，公司董事会审议经过续聘立信为公司2021年度的财政审计机构，聘期1年，审计用度48万元。

　　立信由我国管帐巨擘潘序伦博士于1927年在上海建立，1986年复办，2010年景为天下首家竣工改制的特别通俗合资制管帐师事件所，备案地点为上海市,首席合资报酬朱建弟师长教师。立信是获国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法实行前具备证券、期货营业答允证，具备H股审计资历，并已向美国民众公司管帐监视委员会（PCAOB）备案挂号。

　　停止2020年底，立信具有合资人232名、备案管帐师2323名、从业职员总额9114名，立信的备案管帐师和从业职员均处置过证券办事营业。

　　立信2020年度营业支出（未经审计）38.14亿元，此中审计营业支出30.40亿元，证券营业支出12.46亿元。

　　停止2020年底，立信已提炼工作严重基金1.29亿元、购置的工作保障累计补偿限额为12.5亿元，相干工作保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿使命。

　　名目合资人、具名备案管帐师和原料掌握复核人不生活违背《华夏备案管帐师工作品格守则》对自力性请求的情况。上述职员过来三年不不良记实。

　　名目合资人、具名备案管帐师和原料掌握复核人不生活违背《华夏备案管帐师工作品格守则》对自力性请求的情况。上述职员过来三年不不良记实。

　　审计免费首要鉴于专门办事所承当的使命和需进来专门手艺的水平，归纳思索介入事情职工的经历和级别响应的免费率和进来的事情工夫等身分订价。

　　公司第七届董事会审计委员会已对峙信停止了检查，以为立信2020年为公司供给审计办事，显示了杰出的工作操守和执业程度，且具有处置财政审计、外部掌握审计的天分和才能，与公司股东和公司联系关系人有关联相关，不会感化在公司事件上的自力性，满意公司审计事情请求，具有投资者庇护才能。同梦想董事会提倡续聘立信为公司 2021年度审计机构。

　　事先承认定见：立信具有相干营业执业资历，具有多年为上市公司供给审计办事的经历与才能。可以或许满意公司 2021年度财政审计、外部掌握审计的事情请求，续聘立信有益于保险公司审计事情原料，有益于庇护上市公司及股东好处，特别是中小股东好处，咱们赞成将公司续聘立信为2021年度财政审计机构的事变提交公司董事会审议。

　　自力定见：立信具备充足的自力性、专门才能和投资者庇护才能。咱们以为续聘立信为公司2021年度财政审计机构，契合相干法令、律例、范例性文献及《公司条例》划定，不侵害公司及泛博股东好处。自力董事分歧赞成该议案，并赞成将上述议案提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　（三）公司第七届董事会第八次聚会、第七届监事会第八次聚会审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东南大学会审议，并自公司2020年度股东南大学会审议经过之日起失效。

　　4．拟聘用管帐师事件所贸易执业证照，首要控制人和禁锢营业联络人新闻和联络体例，拟控制详细审计营业的具名备案管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）定于2021年4月28日（周三）下战书 15：00—17：00在全景网举行2020年度功绩申明会，本次年度功绩申明会将采取收集长途的体例进行，投资者可登岸全景网“投资者相关互动平台”（）介入本次年度功绩申明会。

　　列席本次申明会的职员有：董事长孙守红师长教师、总司理兼董事会书记高劲松师长教师、财政控制人徐爱民师长教师、自力董事马飞师长教师。

　　为充实尊敬投资者、晋升交换的针对性，现就公司2020年度功绩申明会提早向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的定见和创议。投资者可于2021年4月27日（礼拜二）12:00前拜候 ，或扫描下方二维码，投入题目搜集专题页面。公司将在2020年度功绩申明会上，对投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于2021年4月22日审议经过了《对于2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事孙守红、李耀彬、韩诚山、黎大兵、王晓慧躲避表决。自力董事对该事变停止了事先核阅且宣布赞成的自力定见。按照《公司条例》及《联系关系买卖办理轨制》的审批势力，上述平常联系关系买卖事变尚需取得2020年度股东南大学会的核准，与该项买卖有益害相关的联系关系股东将在股东南大学会审议相干议案时躲避表决。现就相干事件通告以下：

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）将与联系关系方华夏迷信院长春景学紧密呆滞与物理研讨所（履行简称“长春景机所”）产生对于发卖产物、租借厂房、供给研发及加工办事的联系关系买卖。现对2021年度拟产生的上述平常联系关系买卖停止估计：上述联系关系买卖估计总金额为18，353.79万元（不含税）。客岁同类买卖现实产生金额为10,401.65万元（不含税）。

　　长春景机所设立于1952年，法定代表报酬贾平，创办资本为14,450万元，位于长春经济手艺开辟区西北湖亨衢3888号。长春景机所是华夏迷信院直属研讨机构，因此常识立异和妙手艺立异为干线，处置根底研讨、利用根底研讨、工程手艺研讨和高新手艺财产化的多学科归纳性基地型研讨所。停止2020年12月31日，长春景机所总财产830,073.00万元，净财产397,868.16万元；2020年度奇迹支出239,802.55万元。（以上数据未经审计）

　　长春景机所持有公司42.40%的股权，为本公司的控股股东。该联系关系人契合《股票上市法则》第10.1.3条（一）款划定的联系关系法情面形。

　　上述联系关系买卖是鉴于两边出产运营需求所产生的，公司以为上述联系关系方的财政状态和资信环境杰出，具有杰出的守约才能。

　　2004年2月25日，公司与长春景机所签定《运营场合租借和谈》，租用长春景机所位于长春经济手艺开辟区营口路588号的办公楼和厂房，修建面积为23,300平方米，用于公司办公和出产运营。租借刻日为20年，租借价钱每5年按照墟市租借价钱环境肯定一次；2008年12月10日公司与长春景机所签定《运营场合租借和谈》弥补和谈，商定2009年1月1日至2013年12月31日每一年房钱为277.20万元；2013年12月25日，公司第五届董事会第六次聚会审议经过了《对于公司与中科院长春景机所签定〈运营场合租借和谈〉弥补和谈的议案》，同时公司与长春景机所签定《运营场合租借和谈》弥补和谈，商定租借场合总修建面积为20,136.84平方米，同时商定2014年1月1日至2016年12月31日每一年房钱为321.63万元；2017年4月10日，公司第六届董事会第九次聚会审议经过了《对于公司2017年度平常联系关系买卖估计的议案》，同时公司与长春景机所签定《运营场合租借和谈》弥补和谈，商定租借场合总修建面积为20,136.84平方米，同时商定2017年1月1日至2019年12月31日每一年房钱为353.79万元；2020年4月23日，公司第七届董事会第二次聚会审议经过了《对于公司2020年度平常联系关系买卖估计的议案》，公司与长春景机所签定《运营场合租借和谈》弥补和谈，商定租借场合总修建面积为20,136.84平方米，同时商定2020年1月1日至2023年12月31日每一年房钱为353.79万元。

　　2019年4月17日，公司与长春景机所续签了《产物定制和谈》，该和谈已公司2018年度股东南大学会审议经过。和谈商定：（1） 本和谈项下的零部组件，如需求依照《军品价钱办理法子》及《国防科研名目计价办理法子》订价的，严酷根据上述文献的订价绳尺履行；如不需求依照上述文献订价的，参考上述文献的订价绳尺拟定价钱；……（3）本和谈有用期为2019年1月1日至2021年12月31日。

　　公司定位是在光电测控仪器装备扶植范畴处置批量设备军队的兵工配套产物的研制与出产。公司控股股东长春景机所算作一个科研单元不完整具有相干工程名目光机分零碎的出产加工才能，必需依靠外协出产商停止加工出产。自2003年此后，公司一向是长春景机所庞大国防科研名目光机分零碎及格的整体外协出产商。

　　长春景机所一向承当着具备前瞻性、计谋性、立异性的国度庞大科研使命，为国度计谋性须要供给具备获国际进步前辈程度的庞大光电零碎和成套手艺设备。牢固和放大与长春景机所的互助将使公司一直紧跟该范畴科技前沿，并将自立研发的进步前辈的手艺利用于国度庞大科研使命，为国度计谋性须要供给具备获国际进步前辈程度的庞大光电零碎和成套手艺设备。

　　公司与联系关系方产生的平常联系关系买卖系公司寻常出产运营所需，对公司成长起到了踊跃感化，使公司一直紧跟该范畴科技前沿，并将自立研发的进步前辈的手艺利用于国度庞大科研使命，为国度计谋性须要供给具备获国际进步前辈程度的庞大光电零碎和成套手艺设备。公司与联系关系方签定了联系关系买卖和谈，该等和谈体例契合无关法令、律例和范例性文献的划定并获得了有用履行，不生活庞大变动的情况；上述联系关系买卖订价参考墟市价钱，平正、公道，遵照了客观存在、公道、公允的买卖绳尺。

　　公司与联系关系方产生的平常联系关系买卖，系公司寻常出产运营所需。上述联系关系买卖遵守了公允、公道、平正的绳尺，买卖事变契合无关法令、律例和范例性文献的划定，决议计划法式正当，订价平正公道，未挖掘董事会及联系关系董事违背竭诚绳尺，不生活侵害公司及中小股东好处的行动。

　　公司审议上述联系关系买卖事变时联系关系董事停止了躲避表决，表决法式契合国度无关法令律例和《公司条例》的划定，咱们赞成上述事变，该事变应提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于2021年4月22日审议经过了《对于公司2020年度成本分派预案的议案》，现就相干事件通告以下：

　　经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2020年度公司（母公司）达成净成本4,811.45万元，加年头未分派成本25,901.94万元，减去2020年度提炼的法定公积金481.14万元，减去已分派2019年度盈余1,200万元，停止2020年12月31日可供分派的成本29,032.25万元，公司本钱公积金余额为25,068.69万元。

　　公司2020年度成本分派预案：以公司2020年12月31日总股本24,000万股为基数，向全部股东按每10股派挖掘款盈余0.8元（含税），共派挖掘款盈余1,920万元（含税），盈余未分派成本转入下年度。

　　若在分派预案实行前公司总股本因为可转债转股、股分回购、股权鼓励行权、再融资新增数股分上市等缘由而产生变革的，分派比率将按分拨总数稳定的绳尺响应调解。

　　⑴公司董事会在包管公司寻常运营和可连续成长的条件下，充实思索对泛博投资者的公道投资报答，制定本次成本分派预案。

　　⑵本预案与公司经贸易绩滋长性是相婚配的，不会形成公司活动资本欠缺。该预案契合相干法令、律例和《公司条例》、《公司将来三年（2020⑵022年）股东报答方案》划定的成本分派计谋，契合公司股东报答计划做出的许诺，具有正当性、合规性、合感性。

　　三、本次成本分派预案表露前，公司严酷掌握黑幕新闻知恋人的规模，对相干黑幕新闻知恋人实行了窃密和严禁黑幕买卖的见告任务。

　　公司第七届董事会第八次聚会审议经过了《对于公司2020年度成本分派预案的议案》，并赞成将该议案提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司2020年度成本分派预案的拟定契合《上市公司禁锢指点第3号——上市公司现款分成》和《公司条例》中对成本分派的相干划定，契合公司的现实环境，未侵害公司股东特别是中小股东的好处。

　　公司2020年度成本分派预案的拟定契合《法令令》、《公司条例》的无关划定，契合公司的现实环境。公司拟定成本分派预案时，停止了研讨论证，充实听取了咱们的定见。本次成本分派有益于公司的连续不变成长，统筹了公司与股东的好处。咱们赞成公司董事会的成本分派预案，并请董事会将成本分派预案提请公司2020年度股东南大学会审议。

　　本次成本分派预案需经2020年度股东南大学会审议经过前方可实行，生活不愿定性，敬请泛博投资者感性投资，注重投资严重。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）董事会于2021年4月22日收到公司董事王晓慧密斯的书面告退陈述，王晓慧密斯因事情变更缘由，请求辞去公司第七届董事会董事职务。王晓慧密斯的告退陈述自投递董事会之日起失效。告退后，王晓慧密斯无需担负公司所有职务。王晓慧密斯的告退未致使公司董事会成员低于法定最低人数，不会感化公司运营办理事情的寻常停止。公司董事会对王晓慧密斯在公司就事时代为公司所做的孝敬透露表现忠心的感激！

　　公司于2021年4月22日隆重召开第七届董事会第八次聚会，审议并经过了《对于提名公司董事候选人的议案》。基于公司董事王晓慧密斯因事情变更缘由辞去公司第七届董事会董事职务，为包管董事会的寻常运作，提名刘艳春密斯为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司2020年度股东南大学会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2020年度股东南大学会审议经过。

　　公司自力董事就公司上述提名事变宣布了自力定见，赞成提名刘艳春密斯担负公司第七届董事会董事候选人。公司董事会中兼职公司高等办理职员和由员工代表担负的董事人数合计未跨越公司董事总额二分之一。公司在最高国民法院网盘查刘艳春密斯不属于失约被履行人。

　　刘艳春密斯，1975年8月生，瑶族，湖南邵阳人。1998年7月加入事情，学士学位，中级管帐师。1994年9月至1998年7月在湘潭大学（获国际经贸办理学院管帐专门）进修。1998年7月至2020年11月历任广春风华高新科技股分无限公司财政、总包办主理员、副部长、证券事件代表。2016年11月至2020年6月任广春风华高新科技股分无限公司投资与证券事件部副总监，证券事件代表。2020年7月于今任广春风华高新科技股分无限公司投资与证券事件部总监。2019年2月于今兼职广春风华新动力股分无限公司董事。

　　刘艳春密斯未持有公司股票，为公司股东广春风华高新科技股分无限公司投资与证券事件部总监，与公司其余董事、监事、高等办理职员及其余持有公司 5%以上股分的股东之间有关联相关；不生活《法令令》第一百四十七条则定的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高等办理职员；比来三年内未遭到华夏证监会行政处分；比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或传递指斥；未因涉嫌犯法被法令构造备案侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会备案查询拜访；不属于“失约被履行人”。

　　本公司及监事会全部成员包管新闻表露的体例确切、精确、完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）第七届监事会第八次聚会于2021年4月10日以德律风、电子邮件情势收回聚会告诉，于2021年4月22日在公司居处地长春市经济手艺开辟区营口路588号以现场聚会体例隆重召开。聚会应列席监事3名，现实列席3名。聚会由监事会主席王成立师长教师主办隆重召开。聚会隆重召开符正当律、律例、规定及《公司条例》的划定。

　　（一） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度监事会事情陈述》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　详细体例详见2021年4月23日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度监事会事情陈述》。

　　（二） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于公司2020年度财政决算陈述的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司2020年度财政决算陈述业经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计考证，并出具了尺度无保存定见的审计陈述。2020年在董事会、高管层和公司全部职工的配合尽力下，公司达成贸易支出44,075万元，归属于母公司总共者的净成本5,213万元。

　　（三） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于公司2020年度成本分派预案的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2020年度公司（母公司）达成净成本4,811.45万元，加年头未分派成本25,901.94万元，减去2020年度提炼的法定公积金481.14万元，减去已分派2019年度盈余1,200万元，停止2020年12月31日可供分派的成本29,032.25万元，公司本钱公积金余额为25,068.69万元。

　　公司2020年度成本分派预案：以公司2020年12月31日总股本24,000万股为基数，向全部股东按每10股派挖掘款盈余0.8元（含税），共派挖掘款盈余1,920万元（含税），盈余未分派成本转入下年度。

　　公司2020年度成本分派预案的拟定契合《上市公司禁锢指点第3号——上市公司现款分成》和《公司条例》中对成本分派的相干划定，契合公司的现实环境，未侵害公司股东特别是中小股东的好处。

　　（四） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于订定公司2021年度财政估算的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司订定的2021年度财政估算首要目标是：归并贸易支出50,000万元，归并税后净成本5,500万元, 归并运营性净现款流3,140万元半岛官方网。

　　迥殊提醒：上述财政估算为公司2021年度运营方案的外部办理掌握目标，其实不代表公司对2021年度的节余展望，可否达成取决于墟市状态变革、运营团队的尽力水平等多种身分，生活很大的不愿定性，请投资者迥殊注重。

　　（五） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　基于立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计办事经历、才能和勤恳尽责、恪尽负担的财政审计事情立场，公司拟续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机构，聘期1年，审计用度48万元。

　　详细体例详见2021年4月23日刊登于《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》。

　　（六） 聚会以1票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　该议案概况请拜见2021年4月23日刊登于《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司对于2021年度平常联系关系买卖估计的通告》。

　　（七） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《2020年年度陈述及其择要》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　经考查，监事会以为董事会体例和考查长春奥普光电手艺股分无限公司2020年年度陈述的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述体例确切、精确、完备地反应了上市公司的现实环境，不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年年度陈述及其择要》详见巨潮资讯网。《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年年度陈述择要》同时登载于2021年4月23日的《证券时报》、《华夏证券报》。

　　（八） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《公司2020年度外部掌握评介陈述》。

　　监事会对公司外部掌握的成立和健壮环境停止了认果真考查，以为：公司建立了比较完整的外部掌握系统，拟定和美满了外部掌握轨制并得以有用实行，外部掌握系统契合国度相干法令律例请求，契合公司现实环境；外部掌握轨制的拟定和运转，保证了公司运营的寻常、有用停止，增进了公司的外部办理，起到了较好的严重提防和掌握感化。公司的外部掌握是合适的、完备的，经运转查验是可行和有用的。2020年度公司不生活违国证监会和深圳证券买卖所颁发无关公司外部掌握的范例性文献及公司外部掌握轨制的情况。公司外部掌握评介陈述确切、完备地反应了公司外部掌握轨制成立、健壮和履行的环境。

　　（九） 聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于制定﹤董事会书记事情轨制﹥的议案》。

　　为进一步范例公司办理，美满法令令人管理构造，明白董事会书记的职分势力，增进公司范例运作，按照《中华国民共和国法令令》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司范例运作指点》等相干法令、律例及《长春奥普光电手艺股分无限公司条例》的划定，拟定本领情轨制。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）第七届董事会第八次聚会于2021年4月22日在公司三楼聚会室以现场会构和通信表决相联合的体例隆重召开。聚会于2021年4月10日以德律风、电子邮件体例向全部董事停止了告诉，聚会应加入表决董事9名，现实加入表决董事9名。公司监事会成员及高管到场了聚会。聚会隆重召开符正当律、律例、规定及《公司条例》的划定。聚会由董事长孙守红师长教师主办隆重召开。

　　（十） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度总司理事情陈述》。

　　（11） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度董事会事情陈述》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司《2020年度董事会事情陈述》详见2021年4月23日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年年度陈述》“第四节运营环境会商与剖析”部门。

　　公司第六届董事会自力董事白文山师长教师、李北伟师长教师、李传荣师长教师，公司第七届董事会自力董事马飞师长教师、尹秋岩师长教师、崔铁智囊长教师向董事会提交了《2020年度自力董事述职陈述》，并将在公司2020年度股东南大学会长进行述职。体例详见巨潮资讯网。

　　（12） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于公司2020年度财政决算陈述的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司2020年度财政决算陈述业经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计考证，并出具了尺度无保存定见的审计陈述。2020年在董事会、高管层和公司全部职工的配合尽力下，公司达成贸易支出44,075万元，归属于母公司总共者的净成本5,213万元。

　　（十三） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于公司2020年度成本分派预案的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2020年度公司（母公司）达成净成本4,811.45万元，加年头未分派成本25,901.94万元，减去2020年度提炼的法定公积金481.14万元，减去已分派2019年度盈余1,200万元，停止2020年12月31日可供分派的成本29,032.25万元，公司本钱公积金余额为25,068.69万元。

　　公司2020年度成本分派预案：以公司2020年12月31日总股本24,000万股为基数，向全部股东按每10股派挖掘款盈余0.8元（含税），共派挖掘款盈余1,920万元（含税），盈余未分派成本转入下年度。

　　董事会以为公司2020年度成本分派预案的拟定契合《上市公司禁锢指点第3号——上市公司现款分成》和《公司条例》中对成本分派的相干划定，契合公司的现实环境。公司拟定成本分派预案时，停止了研讨论证，充实听取了自力董事等职员的定见。

　　详细体例详见2021年4月23日刊登于《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度成本分派预案的通告》。

　　自力董事就公司2020年度成本分派预案宣布了赞成的自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（十四） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于订定公司2021年度财政估算的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司订定的2021年度财政估算首要目标是：归并贸易支出50,000万元，归并税后净成本5,500万元,归并运营性净现款流3,140万元。

　　迥殊提醒：上述财政估算为公司2021年度运营方案的外部办理掌握目标，其实不代表公司对2021年度的节余展望，可否达成取决于墟市状态变革、运营团队的尽力水平等多种身分，生活很大的不愿定性，请投资者迥殊注重。

　　（十五） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　基于立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计办事经历、才能和勤恳尽责、恪尽负担的财政审计事情立场，公司拟续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机构，聘期1年，审计用度48万元。

　　详细体例详见2021年4月23日刊登于《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司对于续聘管帐师事件所的通告》。

　　自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（十六） 聚会以4票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　该议案概况请拜见2021年4月23日刊登于《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司对于 2021年度平常联系关系买卖估计的通告》。

　　自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（十七） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《2020年年度陈述及其择要》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年年度陈述及其择要》详见巨潮资讯网。《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年年度陈述择要》同时登载于2021年4月23日的《证券时报》、《华夏证券报》。

　　（十八） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《公司2020年度外部掌握评介陈述》。

　　《长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度外部掌握评介陈述》和《外部掌握法则落实自查表》刊登于2021年4月23日巨潮资讯网。

　　自力董事对《外部掌握评介陈述》和《外部掌握法则落实自查表》宣布了自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（十九） 聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于公司2020年度运营目的竣工环境及对运营班子查核评介的议案》。

　　2020年，公司达成发卖支出44,075万元，归属于母公司总共者的净成本5,213万元，运营性净现款流 5,803万元。

　　自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（11）聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于制定﹤董事会书记事情轨制﹥的议案》。

　　为进一步范例公司办理，美满法令令人管理构造，明白董事会书记的职分势力，增进公司范例运作，按照《中华国民共和国法令令》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司范例运作指点》等相干法令、律例及《长春奥普光电手艺股分无限公司条例》的划定，拟定本领情轨制。

　　详细体例详见2021年4月23日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司董事会书记事情轨制》。

　　（12）聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《2021年度董事、监事及高等办理职员薪酬计划》。

　　为进一步美满公司鼓励与束缚体制，充实更动公司高等办理职员的事情踊跃性，按照国度无关法令、律例及《公司条例》的划定，和行业及地域的支出程度，公司拟定了《2021年度董事、监事及高等办理职员薪酬计划》。

　　详细体例详见2021年4月23日刊登于巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司2021年度董事、监事及高等办理职员薪酬计划》。

　　自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（十三）聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于提名公司董事候选人的议案》，该议案需提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　基于公司董事王晓慧密斯因事情变更缘由辞去公司第七届董事会董事职务，为包管董事会的寻常运作，提名刘艳春密斯为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司2020年度股东南大学会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2020年度股东南大学会审议经过。

　　该议案概况请拜见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司对于董事告退及提名董事候选人的通告》。

　　自力董事就该事变宣布了自力定见（详见刊登于2021年4月23日巨潮资讯网的《长春奥普光电手艺股分无限公司自力董事对公司第七届董事会第八次聚会相干事变的自力定见》）。

　　（十四）聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于提请隆重召开2020年度股东南大学会的议案》。

　　聚会赞成于2021年5月26日隆重召开2020年度股东南大学会，工夫及详细事变详见2020年度股东南大学会告诉。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，简略清楚、浅显易懂，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照长春奥普光电手艺股分无限公司（履行简称“公司”）于2021年4月22日隆重召开的第七届董事会第八次会经过议定议，现将隆重召开公司2020年度股东南大学会的无关事件告诉以下：

　　三、聚会隆重召开的正当、合规性：本次股东南大学集聚会隆重召开契合《法令令》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定。

　　收集投票工夫：2021年5月26日。此中，经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票的详细工夫为：2021年5月26日9:15⑼:25，9:30*:30，13:00⒂:00时代的肆意工夫；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细工夫为2021年5月26日9:15⒂:00时代的肆意工夫。

　　⑸隆重召开体例：本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所零碎和互联网投票零碎（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东不妨在收集投票工夫内经过上述零碎运用表决权。公司股东只可采选现场投票或收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　停止股权挂号日2021年5月20日(木曜日）下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权列席股东南大学会，其实不妨以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　上述议案已由2021年4月22日隆重召开的公司第七届董事会第八次聚会、第七届监事会第八次聚会审议经过。详细体例详见公司指定新闻表露平台《华夏证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上表露的相干通告。上述议案将对中小投资者的表决零丁计票并给予表露。

　　三、挂号地址：长春奥普光电手艺股分无限公司证券部（长春市经济手艺开辟区营口路588号），信函上请说明“股东南大学会”字样

　　（1）天然人股东自己列席聚会的，凭自己有用身份证原件、股票账户卡、持股凭据等打点挂号手续；天然人股东拜托署理人列席聚会的，凭署理人自己有用身份证原件、天然人股东出具的受权拜托书、天然人股东的证券账户卡及持股凭据等打点挂号手续；

　　（2）法人股东由法定代表人列席聚会的，凭自己有用身份证原件、证实具备法定代表人资历的书面证实（加盖公章）、法人股东的贸易派司复印件（加盖公章）、单元持股凭据；法人股东由法定代表人拜托的署理人列席聚会的，凭署理人自己有用身份证原件、法人股东单元的法定代表人出具的受权拜托书（见附件）、法人股东的贸易派司复印件（加盖公章）、单元持股凭据等打点挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上无关证件采守信函或传线前投递或传真大公司），公司不承受德律风挂号。（受权拜托书见附件）

　　在本次股东南大学会上，股东不妨经过厚交所买卖零碎和互联网投票零碎（网址为）加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件。

　　4.股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1.互联网投票零碎开端投票的工夫为2021年5月26日（现场股东南大学会隆重召开当日）上昼9：15，完毕工夫为2021年5月26日（现场股东南大学会完毕当日）下战书3：00。

　　2.股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指点》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎法则指点栏目查阅。

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己/本公司列席长春奥普光电手艺股分无限公司2020年度股东南大学会，并代为运用表决权。自己（或本单元）对该次聚会审议的各项议案的表决议见以下：

　　（申明：请在 “赞成”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”。投票人只可解释“赞成”、“否决”或“弃权”一种定见，涂改、填写其余标记、多选或不选的表决票有效， 按弃权处置。）